Як досліджувати гаманець

Встановіть ідентичність та якість даних

Почніть з адреси, мережі, мітки сутності та вердикту ризику. Мітки можуть походити з відомих сутностей, стійких ончейн-звʼязків або спостережуваної поведінки. Мітка маркетмейкера потребує доведеного звʼязку з відомою MM-сутністю; поведінкова статистика може доповнити доказ, але не замінює його. Відсутність мітки означає невідоме, а не підозріле.

Відокремте активи від руху

Holdings - це поточний знімок ончейн-балансів там, де є підтримка. Flow Path пояснює рух між гаманцем і біржами, DEX-угодами та іншими гаманцями. Великий баланс без руху відрізняється від меншої адреси, що постійно маршрутизує кошти. Використовуйте алокацію для експозиції, а смуги шляхів - для поведінки.

• Біржі Депозити й виведення за участю відстежуваних CEX.
• DEX-угоди Розпізнані ончейн-покупки та продажі.
• Інші гаманці Перекази контрагентам поза розпізнаними майданчиками.

Читайте поведінку в часі

Вкладки активності та великі перекази показують докази за мітками accumulating, distributing, routing, trading both ways, quiet або flash-loan operator. Важлива щоденна шкала поведінки: один відтік не робить гаманець накопичувачем, а повторні односпрямовані рухи протягом днів створюють сильніший патерн. Контракти-майданчики читаються як маршрути коштів, а не як звичайні власники.

Перевірте контрагентів і ринковий контекст

Мережевий граф показує значущих контрагентів і напрямок звʼязку. Шукайте джерела, приймачі, транзитні звʼязки та кінцеві біржі. Наративи й сигнали детекторів показують участь гаманця в ширшій ринковій історії, але не доводять причинність. Сильна теза має узгоджувати маршрут, час, експозицію активів і повторювану поведінку.